De aandacht voor detectie van financiële transacties die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met (internationale) 'money laundring' is de laatste tijd sterk toegenomen. Om in omvangrijke dataverzamelingen verdachte patronen te kunnen vinden, zijn kostbare en complexe software-oplossingen beschikbaar. Oscar Zonneveld beschrijft een methode om op basis van relatief goedkope en algemeen beschikbare datawarehousetechnieken het zoeken naar verdachte transactiepatronen te verbeteren.